News
 |
10.05.2013
KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN |
Capricode Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 27.5.2013 klo 08.00 alkaen osoitteessa Yrttipellontie 10, 90230 Oulu.
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä tarkoitetut varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävät ja yhtiöjärjestyksen 7 §:ssä tarkoitetut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat.
2.Hallituksen ehdotus yhtiön kannustinjärjestelmästä
Hallitus esittää, että kannustinpalkkiona voidaan käyttää yhtiön osakkeita. Yhtiön palkkio-ohjelmat edistävät pitkäjänteistä yhtiön arvon luomista ja pitkän aikavälin elinkelpoisuutta sekä varmistavat, että palkkio perustuu toteutuneeseen suoritukseen.
3. Muut asiat
Osingonmaksu
Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2012 ei makseta osinkoa.
Hallituksen kokoonpano
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 50 % Yhtiön osakkeista ja äänistä esittävät, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistetaan viideksi (5) jäseneksi. Samat tahot esittävät, että hallituksen jäseniksi valittaisiin yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavat suostumuksensa tehtävään antaneet henkilöt: Jonny Kaarlenkaski, Paavo Vasala, Petri Salo, Pertti Huuskonen ja Martti Elsilä. Samat tahot ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jonny Kaarlenkaski.
Tilintarkastajan valinta
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 50 % Yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle 27.5.2013, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö Ernst&Young Oy.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja sen erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista ja ehtojen muuttamisesta. Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden/optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 7.000.000 osaketta/optio-oikeutta ja muuta osakkeeseen oikeuttavaa erityistä oikeutta. Uusi valtuutus kumoaa aikaisempien valtuutuksien käyttämättä olevat valtuudet. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeiden ja edellä mainittujen oikeuksien antamisesta myös suunnatusti. Valtuutus on voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää kannustin- ja sitouttamistarkoitukseen, yritysostojen rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön tai muun vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi.
Osakeyhtiölain vaatimat asiakirjat
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja muut osakeyhtiölain vaatimat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön toimitiloissa 22.5.2013 alkaen osoitteessa Yrttipellontie 10G4, 90230 Oulu.
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen varsinaista kokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai toimittamalla kutsu kirjallisesti kaikille yhtiön osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on ainoastaan sillä, joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi Capricode Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan keskiviikkona 22.5.2013 klo 16.00 mennessä sähköpostilla Kaisa.Haivala@capricode.com tai postitse os. Yrttipellontie 10G4 , 90230 Oulu.
Valtuutus
Jos yhtiökokoukseen osallistutaan valtuutuksen nojalla, valtakirja pyydetään toimittamaan viimeistään 22.5.2013 klo 16.00 sähköpostilla Kaisa.Haivala@capricode.com tai postitse os. Yrttipellontie 10G4 , 90230 Oulu.
Oulussa, Toukokuun 10. päivänä 2013
Hallitus
|
|
|
|
