News
 |
03.06.2010
KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN |
Capricode Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 29.6.2010 klo 14.00 alkaen Capricode Oy:n toimipaikassa osoitteessa Elektroniikkatie 3, 90570 Oulu.
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä tarkoitetut varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävät ja yhtiöjärjestyksen 7 §:ssä tarkoitetut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat.
2.Hallituksen ehdotus yhtiön kannustinjärjetelmästä
Hallitus esittää, että kannustinpalkkiona voidaan käyttää yhtiön osakkeita.
3. Muut asiat
Osingonmaksu
Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2009 ei makseta osinkoa.
Hallituksen kokoonpano 2010
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 50 % Yhtiön osakkeista ja äänistä esittävät, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistetaan viideksi (5) jäseneksi. Samat tahot esittävät, että hallituksen jäseniksi valittaisiin yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavat suostumuksensa tehtävään antaneet henkilöt: Arto Heikkinen, Jonny Kaarlenkaski, Petri Salo, Eero Seppänen ja Jyri Pyrrö. Samat tahot ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Arto Heikkinen.
Tilintarkastajan valinta
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 50 % Yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle 29.6.2010, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö Ernst&Young Oy.
Osakeyhtiölain vaatimat asiakirjat
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja muut osakeyhtiölain vaatimat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön toimitiloissa 22.6.2010 alkaen osoitteessa Elektroniikkatie 3, 90570 Oulu.
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen varsinaista kokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai toimittamalla kutsu kirjallisesti kaikille yhtiön osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on ainoastaan sillä, joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi Capricode Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan tiistai 22.6.2010 klo 16.00 mennessä sähköpostilla Kaisa.Haivala@capricode.com tai postitse os. Elektroniikkatie 3, 90570 Oulu.
Valtuutus
Jos yhtiökokoukseen osallistutaan valtuutuksen nojalla, valtakirja pyydetään toimittamaan viimeistään 22.6.2010 klo 16.00 sähköpostilla Kaisa.Haivala@capricode.com tai postitse os. Elektroniikkatie 3, 90570 Oulu.
Oulussa, kesäkuun 1. päivänä 2010
Hallitus
|
|
